ED搜索Jet创始人Goyal的场所

据知情人士透露，执法局(ED)周五对Jet Airways(India)Ltd，其部分董事及其创始人Naresh Goyal就涉嫌违反外汇法的案件进行了搜查。

教育署的检索是根据“外汇管理法”(FEMA)的规定进行的，以收集证据。该机构周五搜查了Goyal的住所以及孟买和德里的其他11个地点。该机构还搜查了Goyal的马恩岛Tail Winds公司的合伙人Hasmukh Deepchand Gardi。ED说，Tail Winds控制着Jet Airways的所有金融活动。调查机构称，生活在迪拜的Gardi也被命名为The Panama Papers。

根据ED，Naresh Goyal有19家私人控股公司，其中14家在，5家在国外。ED声称，Jet Airways已经与离岸实体签订了飞机租赁协议，这些实体向那些据称将资金转移给Goyal的公司付款。ED表示正在审查航空公司有关销售和分销的交易。

拨打Naresh Goyal住所的电话仍未得到答复。ED是5月，开始探测阿提哈德航空投资Jet Airways常旅客计划-Jet Privilege Pvt Ltd(JPPL)。该机构正在确定2014年获得JPPL股权的阿提哈德航空是否违反了外国直接投资(FDI)规范。

JPPL于2012年作为该航空公司的全资子公司注册成立，并于2014年在阿提哈德以1.5亿美元收购50.1%股权后分拆为独立实体。Jet Airways持有49.9%的股份。该机构还对Jet Airways的一些高级官员提出质疑，涉及其FEMA案件。

3月，Goyal辞去了该航空公司的董事长职务。4月，Jet Airways因现金紧缩而关闭运营。从那以后，该航空公司受到多个调查机构的扫描，包括严重欺诈调查办公室(SFIO)，所得税部门。SFIO还就其案件多次质疑Goyal。

据称，公司事务部(MCA)检查报告在航空公司发现了大规模违规行为，包括资金不足。所得税部门还搜查了承运人的办公室，发现他们的账簿存在差异。目前，Jet Airways正在根据破产和破产法进行解决。

　　免责声明：本文由用户上传，与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 如有侵权请联系删除！