充个话费竟沦为间接洗钱工具 揭秘“慢充”话费背后 具体情况是怎么样的?

【充个话费竟沦为间接洗钱工具 揭秘“慢充”话费背后】一起来看看具体情况是怎么样的！

1、　　相信不少人在网上都

2、　　看到过这种广告

3、　　注意了！

4、　　这种“慢充”话费的背后

5、　　是洗钱陷阱

6、　　案例警示

7、　　济南市公安局市中区分局前不久接到辖区王女士报案称，她被人以影响征信为名诈骗104万多元。王女士称，几天前，她在家接到一个陌生男子的电话，说他是某知名电商的客服人员，王女士手机的一些功能需要关闭，否则会影响她的征信。

8、　　接下来，男子说要看王女士的银行额度，王女士也没多想，就截图发给了对方。随后，男子又发来一个所谓的认证截图，让王女士输入验证码。王女士先后输入了三次验证码，后来她发现银行账户的100多万元钱被人转走，赶紧向警方报了案。接到报案后，警方立即成立专案组，对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析。

9、　　专案组民警发现，犯罪团伙为了逃避警方的追查，对涉案资金进行多层级的分流转移，他们一方面采取利用贸易对冲、境外购买实物、购买虚拟币等传统方式进行洗钱。一方面通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱。而这种以慢充平台方式进行洗钱的犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度。

10、　　客户将充值话费、电费的钱

11、　　转给与企业相关联的代理商后

12、　　要几天后才能充值到账

13、　　这就是所谓的慢充平台

14、　　那么

15、　　在这几天的空白期间内

16、　　客户充值的钱去了哪里呢？

17、　　不法人员拿到充值款后，会修改充值链接，将原本充值的界面伪装成赌资充值界面，然后放在赌博等网站上，也就是利用充值服务平台技术，将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。

18、　　在这期间，平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。

19、　　因为能以比较大的折扣

20、　　吸引客户进行充值

21、　　慢充平台在通过各种渠道引流推广之后

22、　　会在短时间内积累大量的客源

23、　　巨大的充值金额背后

24、　　却是被诈骗来的被害人的钱

25、　　网上油卡慢充、游戏币慢充等

26、　　也是同样套路

27、　　所以当看到“慢充”话费广告

28、　　大家千万不要贪心

29、　　到账的话费

30、　　很有可能是涉诈资金

31、　　不但电话卡可能会被封停

32、　　还有可能涉诈成为洗钱“工具人”

33、　　承担法律后果！

34、　　赶紧转发提醒亲友们！

35、　　综合：央视新闻、今视频客户端综合

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