SC寻求ED对Karti Chidambaram关于财产扣押的抗辩的答复

最高法院于2018年1月30日要求执行局就Karti Chidambaram和一家公司的请愿书提出答复，反对在Aircel-Maxi交易案中临时扣押他们的财产与洗钱调查有关。一组法官阿伦·米什拉和阿米塔瓦·罗伊在2018年3月8日之前寻求ED的详细答复，此前该机构表示需要时间在该案中提交一些额外文件。

高级律师Anand Grover说，虽然他们已经提交了一些文件，但还需要提交一些额外的文件，因此，应该给予一些时间。法官说：“你在2018年3月8日之前对请愿人的所有请愿书，包括中间申请作出答复。

Karti和包括Advantage Strategic Consulting Private Ltd（ASCP L）在内的两家公司对执行局关于根据《防止洗钱法》将其资产临时附加起来的决定提出了质疑，该决定涉及Aircel-Maxis交易中的据称所得。

另见：税务部门拥有价值1,833卢比的贝纳米资产

2017年9月25日，ED将价值1.16卢比的Karti和一家据称与他有联系的公司的资产附在一起，涉及Aircel-Maxis案的调查。由2G频谱分配案件联合主任和调查官员Rajeshwar Singh签署的临时扣押令是根据《反洗钱法》签发的，目的是附上资产。

这起案件涉及到P Chidambaram2006年批准的外国投资促进委员会（FIPB），ED说，它正在调查“当时的财政部长批准的上述FIPB的情况”。它说，当时的财政部长于2006年3月批准了Aircel-MAxis FDI案中的FIPB批准，尽管他有权批准项目提案，但最多只有600卢比，而超出这一数额的提案需要得到内阁经济事务委员会的批准。

”在本案中，请求核准外国直接投资8亿美元（超过3,500卢比）。因此，CCEA有权批准。然而，并没有从《气候变化框架公约》获得批准，”它声称。它还声称，Aircel Televentures Limited向据称与Karti有联系的ASCPL公司支付了26laks卢比，这笔款项是在FIPB批准后几天内支付的。在对该案中的2011年CBI飞行情报区进行认知之后，ED正在探索PMLA下的Aircel-Maxis交易。

在玫瑰谷庞氏骗局中被没收财产的ED钉住价值，在4，685.4卢比。

比特币案例：ED在迪拜拥有价值42.88卢比的资产，包括多个公寓。

欺诈：教育署拥有资产价值超过218卢比的Mehul Choksi，其他。

政府使反洗钱法更加严格，扩大了“收益”的定义。

Zakir Naik拒绝了ED的指控，说所有寄给的钱都有入账。

贷款欺诈：教育署拥有位于加尔各答的KSL和Industries的价值483卢比的资产。

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