新加坡因涉及1MDB调查的指控而入选第二位BSI家

周五，新加坡一家法院判处第二名前家与瑞士财富管理公司BSI因涉嫌与国有投资者1Malaysia Development Bhd(1MDB)有关的洗钱调查而被判入狱。

45岁的Yvonne Seah在承认包括伪造和未披露涉及马来西亚商人Low Taek Jho的可疑交易在内的三项指控后，被判处两周监禁和罚款10,000美元。

Seah曾与新加坡BSI高级副总裁Yak Yew Chee合作，他是Low和1MDB的私人家。

牦牛于11月因类似指控被判处18周监禁。

1MDB由马来西亚纳吉布拉扎克(其主持其咨询委员会)创立，目前在至少六个(包括瑞士，新加坡和)进行洗钱调查。

纳吉否认有任何不法行为，并表示马来西亚将与国际调查合作。

新加坡今年关闭了BSI和猎鹰私人，这是对与1MDB有关的涉嫌洗钱的最大打击行动。

5月，新加坡将公共检察官的六名BSI高级管理人员和工作人员转介给检察官，以检查他们是否在洗钱调查后犯下了刑事罪。

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